В среду следственная полиция центральной провинции Тханьхоа сообщила о возбуждении уголовных дел против 84 человек, большинство из которых иностранцы, по двум статьям Уголовного кодекса.
Их обвиняют в использовании компьютерных и телекоммуникационных сетей, а также электронных средств для присвоения имущества и в организации или содействии незаконному въезду, выезду либо пребыванию людей во Вьетнаме.
Главным организатором преступной группы следствие считает гражданина Китая Чжао Сюэфэна, известного во Вьетнаме под именем Донг. Он родился в 1987 году.
Эти 84 человека входили в группу из 118 человек, задержанных полицией Тханьхоа после обыска отеля 17 октября. В группе были 113 иностранцев и пять граждан Вьетнама.
Среди иностранцев были 74 гражданина Китая, 28 граждан Индии, девять граждан Камбоджи, один гражданин Малайзии и один гражданин Мьянмы.
Полиция установила, что большинство задержанных ранее жили в Лаосе или Камбодже. Восемнадцать человек незаконно въехали во Вьетнам, а один разыскивается властями другой страны.
Правоохранители также изъяли оборудование и электронные устройства, которые использовались для онлайн-мошенничества.
До рейда отдел управления иммиграцией полиции Тханьхоа выяснил, что группа полностью арендовала отель Van Hoa в районе Нги Шон.
После приезда участники привезли большое количество компьютеров и телекоммуникационного оборудования, замаскированного под бывшие в употреблении товары.
Группа жила изолированно, охраняла территорию, ограничивала доступ посторонних и демонстрировала признаки незаконной деятельности.
Участников распределили по шести комнатам. Каждая группа работала с отдельными рынками и видами мошенничества, включая финансовые и криптовалютные инвестиционные схемы, онлайн-ставки на спорт, фиктивный набор сотрудников и задания с обещанием денежного вознаграждения.
Группа находила жертв в разных странах и территориях, включая Тайвань, Южную Корею, Японию, Индию, США и материковый Китай. Для контакта с ними использовали разные сценарии, завязывали доверительные отношения и убеждали переводить деньги.
На Тайване участники знакомились через приложения для обмена сообщениями с женщинами старше 40 лет, а затем убеждали их инвестировать в иностранную валюту через платформу MGX.
В Южной Корее они представлялись сотрудниками компании Nexuswh Investment, предлагали консультации по вложениям в акции и убеждали жертв скачать приложение, внести деньги и совершить сделки. Когда жертвы пытались вывести средства или больше не могли инвестировать, участники прекращали с ними связь.
В Японии участники знакомились с женщинами в социальных сетях, выстраивали отношения и убеждали их вкладывать деньги в криптовалюты через онлайн-платформы. Этой операцией руководил гражданин Китая, которого обычно называли «Дай Лук» («Материковый»).
Одна из групп вела в социальных сетях прямые трансляции спортивных событий, чтобы привлекать зрителей, а затем предлагала им делать ставки на заранее подготовленных сайтах.
Другая группа использовала поддельные аккаунты в Facebook и выдавала себя за состоятельных успешных людей. Участники знакомились с гражданами Индии, живущими в разных странах, завоёвывали их доверие, а затем убеждали вносить деньги и покупать акции, называя это «финансовыми инвестиционными возможностями».
Сначала они показывали искусственную прибыль и разрешали жертвам вывести небольшие суммы, после чего убеждали переводить больше денег. Когда финансовые возможности жертв заканчивались, участники прекращали общение.
Ещё одна группа занималась мошенничеством при найме: приглашала людей на работу в несуществующие компании и требовала оплатить «обучение» или «оформление».
Полиция Тханьхоа назвала группу сложной транснациональной преступной организацией, действовавшей в киберпространстве, и сообщила о ней Министерству общественной безопасности. После этого министерство вместе с отделами уголовной полиции и кибербезопасности начало официальное расследование.
Для рейда 17 октября сформировали оперативную группу из следователей, сотрудников разведки, переводчиков и специалистов по расследованию высокотехнологичных преступлений.
Источники: Viet Nam News
