Полиция провинции Футхо сообщила, что следственное подразделение предъявило обвинения Ву Тунг Линю, 33 года, Ле Дык Хунгу, 32 года, и Нгуен Ван Наму, 28 лет. Их расследуют по статье об отмывании денег.
По этому же делу Нгуен Тхань Хуен, 29 лет, Ле Тхи Бинь, 34 года, Хюинь Тхи Ким Зунг, 32 года, и Нгуен Тхи Тхань Хуен, 34 года, подозреваются в незаконной перевозке валюты через границу.
По предварительным данным расследования, группа иностранцев выдавала себя за сотрудников банков и звонила компаниям в Японии, чтобы получить контроль над их счетами. 10 марта 2025 года на эту схему попались 15 граждан Японии. Они перевели около 707 млн иен, или 117 млрд донгов, на три банковских счета компаний Deep Impact, Venture Invesstors и Luna Development, которыми управляла группа мошенников.
Сразу после хищения денег преступники попытались скрыть следы и вывести средства из Японии через сообщников во Вьетнаме.
Получив деньги, подозреваемые во Вьетнаме переводили всю сумму в такие криптоактивы, как USDT и ETH, а затем отправляли её обратно в электронные кошельки иностранной группы. За каждую операцию они получали незаконный доход в размере 1–2%.
Полиция установила, что эта сеть несколько лет действовала скрытно. К моменту разгрома дела один из подозреваемых использовал личный банковский счёт для операций с денежными потоками на сумму в тысячи миллиардов донгов.
По данным полиции, это анонимная транснациональная сеть высокотехнологичных преступников с особенно сложной структурой. Участники уничтожали документы и доказательства и заранее готовили версии для следствия, поэтому расследовать дело и отследить движение денег было трудно.
Полиция призвала граждан быть осторожнее, не покупать, не сдавать в аренду и не передавать банковские счета, а также не помогать подпольным схемам перевода денег и отмывания средств. Вьетнамцам, которые учатся или живут в Японии, напомнили о необходимости соблюдать законы этой страны. Полиция также призвала не участвовать в неофициальном обмене денег через посредников и незаконной торговле иностранной валютой.
Источники: VnExpress
