В деле о транснациональном отмывании денег, которое недавно раскрыли во Вьетнаме, обвиняемыми стали семь человек. Полиция изъяла несколько автомобилей класса люкс, свидетельства о праве на землю, сберегательные книжки и изделия из цветных металлов.
Заместитель министра общественной безопасности Вьетнама, генерал-полковник Фам Тхе Тунг, направил благодарственное письмо Управлению кибербезопасности, Управлению внешних связей и полиции провинции Футхо. Он отметил их успех в борьбе с группой, занимавшейся отмыванием денег и незаконной перевозкой валюты через границу.
По данным полиции провинции Футхо, в схеме участвовала группа иностранцев. Они выдавали себя за банковских сотрудников и звонили компаниям в Японии, чтобы получить контроль над их счетами.
В середине марта 2025 года 15 граждан Японии стали жертвами мошенников. Они перевели около 707 млн иен, или 117 млрд донгов, на три банковских счета компаний DEEP IMPACT, VENTURE INVESSTORS и LUNA DEVELOPMENT, которыми управляла преступная группа.
После получения денег участники схемы пытались скрыть следы и вывести средства из Японии через сообщников во Вьетнаме.
Вьетнамские участники сразу конвертировали всю сумму в криптоактивы, включая USDT и ETH, а затем переводили ее обратно иностранной преступной группе. За каждую операцию они получали незаконное вознаграждение в размере от 1 до 2%.
По данным полиции, схема действовала скрытно много лет. К моменту ее пресечения некоторые участники использовали личные счета для перевода денежных потоков на сумму в несколько тысяч миллиардов донгов.
Участники также уничтожали доказательства и заранее готовили сценарии для противодействия правоохранительным органам. Они использовали множество промежуточных счетов и сочетали переводы с операциями в криптоактивах. Это осложняло проверку, отслеживание операций и сбор электронных доказательств.
После расследования полиция провинции Футхо предъявила обвинения семи гражданам Вьетнама. Троих из них заключили под стражу по делу об отмывании денег. Еще четверым запретили покидать место жительства по делу о незаконной перевозке валюты через границу.
Правоохранительные органы также изъяли шесть смартфонов, один планшет, автомобиль Mercedes-Benz, три сберегательные книжки на общую сумму 6 млрд донгов, пять свидетельств о праве на землю, а также изделия из золота и серебра.
В благодарственном письме Фам Тхе Тунг сообщил, что руководство Министерства общественной безопасности считает операцию выдающимся успехом. По его словам, она показала высокий уровень ответственности, оперативную смекалку и профессиональную подготовку подразделений, которые занимаются борьбой с отмыванием денег и транснациональной преступностью. Он также отметил, что операция укрепила положение и репутацию Вьетнама на международной арене.
Замминистра поручил срочно расширить расследование, укрепить доказательную базу и привлечь обвиняемых к ответственности в соответствии с законом.
Источники: Thanh Niên
