Суд в Куангнине приговорил 17 человек к срокам от 10 до 20 лет по делу о мошенничестве с переводом более 240 млрд донгов. Следствие установило, что участники использовали 61 банковский счет для приема и дальнейшего перевода денег, полученных от потерпевших.
Арендованный дом стал местом перевода денег
По материалам дела, группа открыла 61 банковский счет. 16 января 2025 года полиция обнаружила 10 человек в арендованном доме в Куанг Хань. Там находились телефоны и оборудование для банковских операций, а владельцев счетов вызывали для распознавания лица. Полиция изъяла ноутбук и 40 телефонов, еще семь телефонов были переданы людьми, связанными с делом.
Мошенники представлялись полицейскими, предлагали товары с высокой скидкой или задания с обещанием награды. Нгуен Дык Тьен координировал переводы из Камбоджи, а Нгуен Дык Линь нанял 13 человек и платил им от 15 до 20 млн донгов в месяц. Все 13 знали о мошенническом происхождении денег.
61 банковский счет получал деньги потерпевших
Через счета прошло более 279,5 млрд донгов. Более 38,6 млрд донгов пришлось на переводы между счетами группы, а более 240,9 млрд донгов следствие признало деньгами обманутых потерпевших. Установлены семь потерпевших с общим ущербом свыше 784,2 млн донгов, а сумма похищенного у неустановленных потерпевших превысила 240 млрд донгов. В одном случае ущерб превысил 352 млн донгов.
С апреля по октябрь 2025 года шестеро участников группы пришли с повинной. Тьена объявили в розыск 5 сентября 2025 года, а в конце января 2026 года он вернулся во Вьетнам и явился в полицию. Прокуратура Куангниня предъявила 17 обвиняемым обвинения, материалы в отношении неустановленных лиц в Камбодже выделили в отдельное производство.
Источники: Dân trí, материал Dân trí.
Источники: Dân Trí
