4 ноября на судебном процессе над 188 обвиняемыми по делу о мошенничестве и отмывании денег, который возглавляли Фо Дык Нам, известный как Mr Pips, и Ле Кхак Нго, известный как Mr Hunter, начались прения сторон. Прокуратура рассказала о методах группировки, которая похитила почти 1,6 трлн донгов у более чем 900 потерпевших. Большинство обвиняемых, по словам прокурора, признали вину, а материалы дела дали достаточные основания установить их преступные действия.
«168 вопросов» помогали убеждать инвесторов
Обвиняемые выстроили многоступенчатую схему с распределением обязанностей: от рекламы с обещаниями высокой прибыли и сбора данных до контакта с клиентами. Сотрудники без финансовых знаний работали по сценариям и выдавали себя за представителей международных бирж и валютных платформ.
Руководители подготовили пособие из «168 вопросов». На каждый ответ клиента существовало как минимум три варианта продолжения разговора. Группировка также использовала фальшивые аккаунты и анонимные номера через Zoiper, звонила клиентам, отправляла сообщения и добавляла их в Zalo. Затем потерпевших приглашали в тщательно подготовленные группы, где фальшивые эксперты и успешные инвесторы публиковали изображения прибыли, квитанции и видео вывода денег.
Сначала давали выиграть, затем обнуляли счета
Сначала инвестору предлагали внести небольшую сумму, давали выиграть и иногда позволяли быстро вывести деньги. После этого его подталкивали увеличить вложения, а «эксперты» предлагали «инвестиционные возможности» и «внутреннюю информацию». Когда на счёте появлялась крупная сумма, обвиняемые затягивали вывод прибыли, давали неверные распоряжения, советовали высокое кредитное плечо или вмешивались в работу платформы.
Потерпевших убеждали внести ещё деньги, чтобы «отыграться», и придумывали несуществующие сборы за вывод, исполнение ордера и налоги. Многие продолжали платить до полного истощения финансов. После этого счета блокировали или операции становились невозможны, а «эксперты» прекращали связь.
В одном случае после потери денег на одной платформе потерпевшего передали сообщникам, которые предложили вложиться в другую и обещали вернуть средства. Представитель прокуратуры назвал группировку Mr Pips «машиной по печатанию денег»: каждый сотрудник получал 1–4% от суммы клиента. Прокуратура сочла действия обвиняемых организованной преступностью и заявила, что каждый должен нести общую ответственность за похищенные средства.
Источники: Dân Trí
