Прокуратура Хошимина предъявила обвинения 71-летней женщине и двум её дочерям по делу о сборе более 4 000 банковских счетов, которые затем передавали в Камбоджу для обслуживания азартных игр. По данным обвинительного заключения, на этом они получили незаконный доход в размере миллиардов донгов.
Прокуратура Хошимина недавно предъявила обвинения Во Тхи Ле (71 год, проживает в Хошимине), Нгуен Тует Ву Оань (45 лет), Нгуен Тует Ву Ань (34 года, обе дочери Ле) и ещё девяти сообщникам. Им вменяют отмывание денег, незаконную куплю-продажу информации о банковских счетах, а также незаконное использование информации в компьютерных сетях, телекоммуникационных сетях и электронных средствах для завладения имуществом.
В июле Народный суд Хошимина начал рассмотрение дела, но вернул материалы для дополнительного расследования. В ходе расследования одному из обвиняемых, которому уже предъявили обвинение в использовании компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для завладения имуществом, добавили обвинение в незаконной купле-продаже информации о банковских счетах.
Согласно материалам дела, с сентября 2020 года Нгуен Тует Ву Оань занимала должность руководителя отдела C&B компании Global Company, зарегистрированной в Камбодже. Компания занималась организацией азартных игр и нуждалась в большом количестве банковских счетов для перевода денег от этой деятельности.
В апреле 2021 года Ву Оань связалась с человеком по имени Миа, чья личность пока не установлена. Он стал посредником между ней и Нгуен Тует Ву Ань, чтобы организовать аренду банковских счетов у жителей Вьетнама и затем передавать их в Камбоджу для использования в азартных играх. В тот же период Ву Ань привлекла Чан Нгок Тхао (33 года), чтобы тот помогал искать владельцев счетов и организовывать их аренду.
В марте 2022 года Ву Оань продолжила сотрудничество с человеком по имени Минь Кханг, чья личность также не установлена, чтобы расширить аренду банковских счетов во Вьетнаме и передавать их в Камбоджу для использования этой группой.
Для управления схемой Минь Кханг создал группу в Telegram. Там участники обсуждали работу, распределяли обязанности и управляли арендой банковских счетов. Согласно обвинительному заключению, Ву Оань использовала аккаунты Kim, Minh Khang, Hanan и Gaby, а Ву Ань использовала аккаунт Bonnie.
Следствие установило, что Ву Ань организовала куплю-продажу примерно 2 600 банковских счетов и получила более 9 млрд донгов незаконного дохода. Ву Оань организовала открытие 1 445 банковских счетов для сдачи в аренду 85 людьми и получила около 3,3 млрд донгов незаконного дохода.
Полученные деньги обвиняемые тратили на разные цели: платили владельцам счетов, покрывали личные расходы и вносили задаток за покупку квартиры. Согласно обвинительному заключению, эти действия позволяли переводить, использовать и изменять форму денег, полученных преступным путём, чтобы скрыть незаконное происхождение имущества.
В качестве соучастницы с апреля по декабрь 2021 года Во Тхи Ле лично открыла 17 банковских счетов и помогла ещё 10 людям открыть 170 счетов для аренды Ву Ань. За это она получила 210 млн донгов.
С марта 2022 года по 26 декабря 2024 года Ле продолжала организовывать открытие счетов для Ву Ань. 70 человек открыли 1 050 банковских счетов, а незаконный доход Ле превысил 3,6 млрд донгов.
Согласно обвинительному заключению, для Нгуен Тует Ву Оань установлены отягчающие обстоятельства: участие в организованной группе, профессиональный характер преступления, совершение преступления два или более раз и использование изощрённых методов. Обвиняемым вменили смягчающие обстоятельства: признание вины и раскаяние.
Источники: Dân Trí
