Прокуратура Ханоя предъявила обвинения семерым фигурантам дела о незаконном перемещении валюты через границу. По версии следствия, они использовали документы по импорту и экспорту, чтобы перевести за границу более 923 млрд донгов.
Согласно обвинительному заключению прокуратуры Ханоя, семерым фигурантам предъявлены обвинения в незаконном перемещении валюты через границу. Это Nguyễn Mạnh Linh, 39 лет, Lê Đăng Khoa, 37 лет, Đinh Thị Lịch, 36 лет, Meng Jun, 35 лет, гражданин Китая, Lê Thanh Phương, 39 лет, Trần Thanh Tùng, 42 года, и Yang Jing, 51 год, гражданин Китая.
Nguyễn Mạnh Linh был директором ООО «Торговля электронным оборудованием Viet Linh» и ранее указывался директором ООО «Инвестиции и торговля Phong Lâm». Lê Đăng Khoa и Đinh Thị Lịch ранее работали в ханойском филиале банка OCB. Meng Jun был главным бухгалтером Phong Lâm, а Lê Thanh Phương указывался бухгалтером Viet Linh.
По данным органов уголовного преследования, через Viet Linh и Phong Lâm фигуранты незаконно перевели за границу более 40,2 млн долларов, или 923,8 млрд донгов, а из-за границы во Вьетнам, более 11,7 млн долларов, или 269,4 млрд донгов.
Оформление документов на импорт и экспорт электронных компонентов для перевода денег
По обвинительному заключению, в 2019 году Nguyễn Mạnh Linh познакомился с Zheng Yan Fei, также известным как Phi, гражданином Китая. С 2021 года Zheng Yan Fei поручал Linh оформлять документы на импорт и экспорт для переводов из Вьетнама, главным образом в Китай, и обратно.
Zheng Yan Fei находил клиентов, договаривался о стоимости услуг и нанимал Linh директором двух компаний. Через OCB Khoa и Lịch помогали готовить документы для международных платежей, открывать счета, оформлять аккредитивы и подписывать платёжные документы.
Фигуранты использовали договоры о временном ввозе и реэкспорте. Основными товарами были небольшие электронные компоненты и резисторные чипы, стоимость которых трудно оценить. В договорах не полностью указывались марка, технические стандарты, характеристики и сертификаты качества.
Деньги из-за границы поступали на счёт Viet Linh по экспортным договорам. Linh снимал их и размещал на личных сберегательных счетах как обеспечение по аккредитивам, получая проценты. В обратном направлении клиенты переводили деньги на его личный счёт, после чего их вносили на счёт компании для оплаты импортных поставок.
Через Viet Linh фигуранты незаконно перевели за границу более 35,5 млн долларов, или 813,5 млрд донгов, и получили из-за границы более 11 млн долларов, или 253,2 млрд донгов. С февраля по август 2021 года Đinh Thị Lịch 16 раз сняла со счёта компании более 96,9 млрд донгов и семь раз внесла более 36,4 млрд донгов на личный счёт Linh.
По обвинительному заключению, Linh получил около 300 млн донгов, Khoa, около 40 млн донгов, а Lịch получала за работу бухгалтером 5 млн донгов в месяц. В начале 2022 года Linh продолжил аналогичную деятельность через Phong Lâm.
По поручению Zheng Yan Fei Meng Jun открывал личные счета для получения денег от людей во Вьетнаме, затем снимал средства и вносил их на счёт Phong Lâm. С 13 мая по 13 июня 2022 года на его счёт поступило более 67,3 млрд донгов, он подписал 11 договоров на переводы за границу.
Общая сумма незаконных переводов через Phong Lâm составила 4,73 млн долларов, более 110,2 млрд донгов, за границу и 699 945 долларов, более 16,2 млрд донгов, из-за границы во Вьетнам. Lê Thanh Phương подписала 120 международных платёжных поручений на сумму более 30,4 млн долларов, или 697,1 млрд донгов. В обвинительном заключении указано, что она не знала содержания документов и не получила выгоды.
Переводы более 63 млрд донгов с назначением «покупка строительных деревьев»
Следствие также изучило операции Trần Thanh Tùng и Yang Jing через счёт Linh. Tùng, директор Vinaecom, заключил с китайской AEG Express Limited договор на складские и логистические услуги. AEG попросила переводить деньги на счёт Linh с назначением «CHUYEN TIEN DAT CAY CONG TRINH», то есть «перевод денег на покупку строительных деревьев».
Tùng заявил, что назначение платежа указал китайский партнёр и что покупки деревьев не было. Следствие установило, что он перевёл Linh более 63,8 млрд донгов для оплаты китайской стороне.
Yang Jing был директором ханойского филиала Newmone Vietnam, импортировавшего из Китая отрезные и шлифовальные диски. Из-за трудностей с оплатой товаров он решил переводить деньги через WeChat. Аккаунт «Битва во Вьетнаме» дал ему инструкции перевести деньги на счёт Linh.
С марта по август 2021 года сотрудники по поручению Yang Jing восемь раз перевели на счёт Linh более 1,42 млрд донгов. Кроме того, на этот счёт поступило ещё 140 млрд донгов со счетов, связанных с Nguyễn Bá Nam, Vũ Phương Thảo и другими людьми. Nguyễn Bá Nam заявил, что это была оплата сделок с USDT.
Следствие считает, что могли быть признаки легализации источника денег через операции с криптовалютой. Материалы выделили в отдельное производство для дальнейшей проверки. Zheng Yan Fei покинул Вьетнам 11 июня 2025 года. Запрос о правовой помощи направили в Китай, но ответа пока не получили; материалы по нему выделили для дальнейшей проверки и решения вопроса о привлечении к ответственности.
Источники: Dân Trí
