Председатель топливной компании Thiên Minh Đức Чу Тхи Тхань предстала перед судом в понедельник. Её обвиняют в мошенническом получении почти 80 млрд донгов (3,1 млн долларов США) из фонда стабилизации цен на топливо.
Чу Тхи Тхань обвиняют в хищении средств и незаконной торговле счетами. Вместе с ней в Народном суде Ханоя судят 22 соучастников, включая 11 руководителей и сотрудников компании.
С 2020 по 2022 год Тхань поручала главному бухгалтеру Нгуен Тхи Бить Лиен, заместителю генерального директора Ле Тхань Ану и бухгалтеру Нгуен Тхи Тхань Хай помочь ей вывести деньги, говорится в обвинительном заключении, подготовленном Верховной народной прокуратурой.
Лиен и Ан вместе с казначеем Ле Тхи Нгок Лан по указанию Тхань также выписали 153 фиктивных счета с налогом на добавленную стоимость за продажу топлива. Это принесло незаконную прибыль более 20 млрд донгов (775 000 долларов), говорится в обвинительном заключении.
Схема действовала через два топливных склада, Нги Тхьет и Хоанг Хюи. Сотрудники продавали топливо без оформления счетов, а позднее выписывали фиктивные документы, чтобы данные об остатках в учёте совпадали, сообщили прокуроры.
На складе Нги Тхьет начальник отдела продаж Чу Дык Мань и двое его коллег выписали 105 таких счетов, получив для Тхань 6,2 млрд донгов (240 000 долларов). На складе Хоанг Хюи заместитель генерального директора Май Ань Туен и ещё трое сотрудников выписали 48 счетов, что принесло ей 14,3 млрд донгов (554 000 долларов).
По данным обвинительного заключения, Мань и Туен знали, что продажи без отражения в документах и фиктивные счета использовались для вывода денег из фонда стабилизации. Несмотря на это, они помогли Тхань и её сообщникам получить более 67 млрд донгов.
Прокуратура сообщила, что в ходе расследования обнаружила пробелы в некоторых правилах и недостатки государственного контроля за тем, как оптовые продавцы топлива перечисляют средства в фонды стабилизации цен и используют их. Эти фонды предназначены для регулирования внутренних цен на топливо.
По её словам, эти недостатки сделали возможными предполагаемые преступления в Thiên Minh Đức. Прокуратура заявила, что порекомендует ответственным ведомствам изменить порядок контроля за фондами, чтобы предотвратить злоупотребления и обеспечить использование денег по назначению.
Двое обвиняемых в уклонении от уплаты налогов попросили рассмотреть их дела заочно из-за плохого здоровья, и прокуроры поддержали эти просьбы. Суд решил продолжить процесс и постановил, что отсутствие этих обвиняемых и ещё нескольких участников не помешает разбирательству и не нарушит права подсудимых.
Муж Тхань, Чу Дык Хоа, явился в суд после вызова, а её сын Чу Данг Кхоа попросил освободить его от явки.
Ожидается, что процесс продлится четыре дня.
Источники: Viet Nam News
