Вечером 4 ноября полиция Дананга сообщила, что раскрыла группу из 13 иностранцев, организовавших интернет-мошенничество в арендованной вилле в городском районе R.V. Ныне это территория района Дьенбан-Донг города Дананг.
Проверка началась после того, как полиция района Дьенбан-Донг сообщила о подозрительных признаках в вилле. Сотрудники уголовной полиции, полиции кибербезопасности и иммиграционной службы Дананга провели проверку и установили, что около 9:30 28 октября 13 иностранцев использовали компьютеры и другие электронные устройства для действий с признаками мошенничества.
По предварительным данным полиции, 33-летний гражданин Китая X.Z. руководил группой и непосредственно организовывал ее работу. 25-летний гражданин Индонезии A.A.P. был руководителем группы, распределял обязанности между десятью другими гражданами Индонезии. 34-летний гражданин Китая H.S. отвечал за приготовление еды, покупки и бытовое обслуживание группы.
На создание мошеннической базы потратили 60 000 долларов
По предварительным данным расследования, 27 августа X.Z. въехал во Вьетнам из Китая, а затем приехал в Дананг искать место для интернет-мошенничества.
9 сентября X.Z. арендовал виллу в городском районе R.V., подключил интернет и установил 12 настольных компьютеров и 87 мобильных телефонов.
X.Z. также нанял 11 граждан Индонезии для работы во Вьетнаме, встретил их, разместил в вилле и забрал их паспорта на хранение. Общие расходы на наем работников, оборудование, базы данных клиентов, аккаунты и поддержание работы составили около 60 000 долларов.
X.Z. обещал платить каждому работнику 700 долларов в месяц и премию за посещаемость 200 долларов. За невыполнение плана продаж полагался штраф от 400 до 1 000 долларов. Группы с выручкой от 10 000 долларов получали премию в размере от 5 до 13% выручки.
С 1 октября работников разделили на пять групп по два человека. Под руководством A.A.P. они использовали WhatsApp и Telegram, чтобы знакомиться с клиентами, переписываться с ними и иногда выдавать себя за женщин, создавая доверие у жертв в Индонезии.
Затем подозреваемые убеждали жертв зайти на сайт, зарегистрироваться и внести деньги для выполнения заданий по оплате онлайн-заказов в обмен на комиссию. Некоторые участники связывались примерно с 50 клиентами в день.
Сначала жертвам возвращали небольшие суммы вместе с комиссией. После того как доверие было установлено, подозреваемые убеждали их вносить больше денег, а затем под разными предлогами требовали новые переводы. Они также вмешивались в работу системы, чтобы не дать жертвам вывести деньги.
Для получения и перевода денег X.Z. создал две отдельные группы в Telegram. В одной передавались банковские счета в Индонезии для получения денег от жертв, а в другой организовывался возврат средств, чтобы поддерживать доверие.
A.A.P. передавал работникам данные счетов, принимал подтверждения переводов и отчитывался непосредственно перед X.Z.
После перевода денег сведения о сделках помещали во внутреннюю группу. Участники, чьи личности пока не установлены, использовали автоматический инструмент в Telegram, чтобы конвертировать индонезийские рупии в криптовалюту USDT. В конце дня все полученные и потраченные средства сводили, переводили в USDT и отправляли на криптокошелек, указанный X.Z. Комиссия за перевод составляла 3% от общей суммы, похищенной за день.
Полиция Дананга продолжает расследование и будет принимать меры по делу в соответствии с законом.
Источники: Thanh Niên
