Сәрсенбі күні орталық Тханьхоа провинциясының тергеу полициясы Қылмыстық кодекстің екі бабы бойынша 84 адамға, олардың басым бөлігі шетелдіктер, қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады.
Оларға мүлікті иемдену үшін компьютерлік және телекоммуникациялық желілерді, сондай-ақ электрондық құралдарды пайдаланды, сонымен бірге адамдардың Вьетнамға заңсыз кіруін, елден шығуын немесе елде болуын ұйымдастырды не соған көмектесті деген айып тағылды.
Тергеушілер 1987 жылы туған Қытай азаматы, Вьетнамда Донг деген атпен танымал Чжао Сюэфэнді қылмыстық ұйымның ұйымдастырушысы әрі жетекшісі деп таныды.
Бұл 84 адам 17 қазанда қонақүйге жасалған рейдтен кейін Тханьхоа полициясы ұстаған 118 адамнан тұратын топтың құрамында болған. Топта 113 шетелдік және Вьетнамның бес азаматы болды.
Шетелдіктердің арасында Қытайдың 74, Үндістанның 28, Камбоджаның тоғыз, Малайзияның бір және Мьянманың бір азаматы болды.
Полиция ұсталғандардың басым бөлігі бұған дейін Лаоста немесе Камбоджада тұрғанын анықтады. Он сегіз адам Вьетнамға заңсыз кірген, ал бір адамды шетелдегі билік іздеп жүрген.
Құқық қорғау органдары онлайн алаяқтық жасауға пайдаланылған техника мен электрондық құрылғыларды да тәркіледі.
Рейдке дейін Тханьхоа полициясының көші-қонды басқару бөлімі топтың Нги Шондағы Ван Хоа қонақүйін толық жалға алғанын анықтаған.
Топ келгеннен кейін пайдаланылған тауар ретінде жасырылған көп мөлшердегі компьютер мен телекоммуникациялық жабдықты қонақүйге әкелген.
Топ оқшау өмір сүріп, аумақты күзеткен, бөгде адамдардың кіруін шектеген және заңсыз әрекет белгілерін көрсеткен.
Қатысушылар алты бөлмеге бөлінген. Әр топ түрлі нарықтар мен алаяқтық түрлеріне, соның ішінде қаржылық және криптовалюталық инвестиция схемаларына, онлайн спорттық бәс тігуге, жалған жұмысқа қабылдауға және ақша төленетіні уәде етілген тапсырмаларға бағытталған.
Топ Тайвань, Оңтүстік Корея, Жапония, Үндістан, АҚШ және материктік Қытай сияқты елдер мен аумақтардағы адамдарды нысанаға алған. Олар құрбандармен байланысу, сенімге кіру және ақша аудартуға көндіру үшін арнайы сценарийлер қолданған.
Тайваньда қатысушылар хабар алмасу қосымшалары арқылы 40 жастан асқан әйелдермен танысып, кейін оларды MGX платформасы арқылы шетел валютасына инвестиция салуға тартқан.
Оңтүстік Кореяда олар Nexuswh Investment компаниясының өкілдері ретінде танысып, акцияларға инвестициялау жөнінде кеңес берген. Құрбандарға қосымша жүктеп, ақша салу және сауда жасау ұсынылған. Құрбандар ақшасын шешіп алуға тырысқанда немесе инвестициялауды жалғастыра алмаған кезде, топ олармен байланысын үзген.
Жапонияда қатысушылар әлеуметтік желілер арқылы әйелдермен танысып, қарым-қатынас орнатқан және онлайн платформалар арқылы криптовалютаға ақша салуға тартқан. Бұл операцияны «Дай Лук», яғни «материктік» деп аталатын Қытай азаматы басқарған.
Топтардың бірі көрермен тарту үшін әлеуметтік желілерде спорттық жарыстарды тікелей көрсетіп, кейін оларды алдын ала дайындалған сайттарда бәс тігуге шақырған.
Тағы бір топ Facebook-та жалған аккаунттар ашып, өзін бай әрі табысты адамдар ретінде көрсеткен. Қатысушылар әр елде тұратын Үндістан азаматтарымен танысып, олардың сеніміне кірген, кейін ақша салуға және «қаржылық инвестиция мүмкіндігі» ретінде көрсетілген акцияларды сатып алуға көндірген.
Алдымен олар жасанды пайда көрсетіп, құрбандарға аз мөлшердегі ақшаны шешіп алуға мүмкіндік берген. Кейін құрбандарды көбірек ақша аударуға көндірген. Құрбандардың қаржысы таусылған соң, топ олармен байланысын үзген.
Тағы бір топ жалған жұмысқа қабылдау схемасын қолданған: адамдарды жоқ компанияларға жұмысқа шақырып, «оқыту» немесе «жұмысқа қабылдау» ақысын талап еткен.
Тханьхоа полициясы бұл топты киберкеңістікте әрекет еткен күрделі трансұлттық қылмыстық ұйым деп танып, ол туралы Қоғамдық қауіпсіздік министрлігіне хабарлаған. Осыдан кейін министрлік қылмыстық полиция және киберқауіпсіздік бөлімдерімен бірлесіп ресми тергеу бастаған.
17 қазандағы рейдке тергеушілерден, барлау қызметкерлерінен, аудармашылардан және жоғары технологиялық қылмыстар жөніндегі мамандардан құралған жедел топ жұмылдырылған.
Дереккөздер: Viet Nam News
