Футхо провинциясының полициясы тергеу органы Ву Тунг Линьге, 33 жаста, Ле Дык Хунгке, 32 жаста, және Нгуен Ван Намға, 28 жаста, айып таққанын хабарлады. Оларға ақша жылыстату бабы бойынша тергеу жүргізіліп жатыр.
Осы іс бойынша Нгуен Тхань Хуен, 29 жаста, Ле Тхи Бинь, 34 жаста, Хюинь Тхи Ким Зунг, 32 жаста, және Нгуен Тхи Тхань Хуен, 34 жаста, валютаны шекара арқылы заңсыз тасымалдады деген күдікке ілінді.
Алдын ала тергеу дерегінше, шетелдіктер тобы өзін банк қызметкерлері ретінде таныстырып, шоттарды бақылауға алу үшін Жапония компанияларына қоңырау шалған. 2025 жылғы 10 наурызда 15 жапон азаматы осы алаяқтыққа алданған. Олар алаяқтар тобы басқарған Deep Impact, Venture Invesstors және Luna Development компанияларының үш банк шотына шамамен 707 млн иен, яғни 117 млрд донг аударған.
Ақшаны иемденгеннен кейін қылмыскерлер ізді жасырып, қаражатты Вьетнамдағы байланыстары арқылы Жапониядан шығаруға тырысқан.
Вьетнамдағы күдіктілер ақшаны алған соң оның барлығын USDT және ETH сияқты криптоактивтерге айырбастап, кейін шетелдегі топтың электронды әмияндарына қайтарған. Олар әр операциядан 1–2% заңсыз пайда алған.
Полиция бұл желінің бірнеше жыл бойы жасырын жұмыс істегенін анықтады. Желі әшкереленген кезде күдіктілердің бірі мыңдаған миллиард донг көлеміндегі ақша қозғалысына жеке банк шотын пайдаланған.
Полицияның айтуынша, бұл жасырын әрі құрылымы өте күрделі трансұлттық жоғары технологиялық қылмыстық желі болған. Топ құжаттар мен дәлелдерді жойып, тергеуге қарсы әрекет ету жоспарын алдын ала дайындаған. Сол себепті істі тергеу және ақша қозғалысын бақылау қиын болған.
Полиция азаматтарды сақ болуға, банк шоттарын сатып алмауға, жалға бермеуге және қарызға бермеуге, сондай-ақ жасырын ақша аудару мен ақша жылыстату желілеріне көмектеспеуге шақырды. Жапонияда оқып немесе тұрып жатқан вьетнамдықтарға сол елдің заңдарын сақтау ескертілді. Полиция адамдарды бейресми «үшжақты» ақша айырбастауға және шетел валютасымен заңсыз сауда жасауға қатыспауға шақырды.
Дереккөздер: VnExpress
