Вьетнамның орталық бөлігіндегі Тханьхоа провинциясының полициясы шағын кәсіпкерлік субъектілеріне тіркелген POS-терминалдар арқылы салықтан жалтару ісі бойынша 30 адамды жауап алуға шақырғанын хабарлады.
Жауап алу кезінде Тханьхоа мен Ханойдан шыққан күдіктілер жалпы сомасы шамамен 15 трлн донг (580 млн АҚШ доллары) болатын операциялар жүргізгенін, шамамен 100 млрд донг табыс тапқанын және ондаған млрд донг салық төлеуден жалтарғанын айтты.
Полиция 400-ге жуық POS-терминал, 10 000 банк картасы, 95 ұялы телефон, 20 компьютер және түрлі құжаттарды тәркіледі.
Бұған дейін Тханьхоа провинциясы полициясы өңірдегі бірнеше адамның несие карталары бойынша берешекті өтеу және қолма-қол ақша беру үшін POS-терминалдарды пайдаланғанын анықтаған.
Операциялар үлкен көлемде жүргізілген, алайда оған қатысқан адамдар кәсіпкерлік субъектілері ретінде тіркелмеген және салық міндеттемелерін орындамаған.
Алғашқы тергеу күдіктілердің шағын кәсіпкерлік субъектілерінің деректерін пайдаланып банк шоттарын ашқанын, кейін POS-терминалдарды жалға алғанын, қарызға алғанын немесе төлем делдалдары арқылы алғанын көрсетті.
Топ қызметтерін әлеуметтік желілерде жарнамалап, әр операция үшін 1,5-тен 2 пайызға дейін комиссия алған.
Олар несие карталарын POS-терминал арқылы тауар немесе қызмет төлемі ретінде көрсетіп өткізген, бірақ шын мәнінде сату болмаған. Ақша өздері бақылайтын шоттарға түскеннен кейін клиентке комиссияны ұстап қалып қолма-қол ақша берген.
Несие картасы бойынша берешекті өтеу кезінде топ клиенттің кредит шотына ақша салып, кейін қаражатты қайтару үшін картаны POS-терминал арқылы өткізген.
Күдіктілер қосымша терминалдар жалдап, қызметкерлерді жұмысқа алып, клиенттерді әлеуметтік желілер мен жеке байланыстар арқылы іздеген.
Вьетнамның банк ережелеріне сәйкес, POS-терминалдар арқылы несие карталарынан қолма-қол ақша алу заңды деп танылмайды. Мұндай операциялар жалған болып саналады, өйткені терминалдар тек тауарлар мен қызметтерге ақы төлеуге арналған.
Кәсіпорын несие картасы бойынша операция жүргізіп, кейін адамға қолма-қол ақша берсе, бұл төлем жүйесін мақсатсыз пайдалану болып саналады және елеулі тәуекелдерге әкеледі.
Іс бойынша тергеу жалғасып жатыр.
Дереккөздер: Viet Nam News
