Вьетнамда жақында әшкереленген трансұлттық ақша жылыстату схемасы бойынша жеті адамға айып тағылды. Полиция бірнеше люкс көлікті, жер туралы куәліктерді, жинақ кітапшаларын және түсті металл бұйымдарын тәркіледі.
Қоғамдық қауіпсіздік министрінің орынбасары, генерал-полковник Фам Тхе Тунг, Киберқауіпсіздік басқармасына, Сыртқы байланыстар басқармасына және Футхо провинциясының полициясына алғыс хат жолдады. Ол ақша жылыстатумен және валютаны шекара арқылы заңсыз тасымалдаумен айналысқан топты әшкерелеудегі еңбегін атап өтті.
Футхо полициясының мәліметінше, схемаға шетел азаматтарының тобы қатысқан. Олар банк қызметкерлері ретінде көрініп, Жапониядағы компанияларға қоңырау шалып, олардың шоттарын бақылауға алуға тырысқан.
2025 жылғы наурыздың ортасында Жапонияның 15 азаматы алаяқтардың құрбаны болды. Олар қылмыстық топ басқарған DEEP IMPACT, VENTURE INVESSTORS және LUNA DEVELOPMENT компанияларының үш банк шотына шамамен 707 млн иен, яғни 117 млрд донг аударды.
Ақша қолдарына түскеннен кейін күдіктілер іздерін жасырып, қаражатты Жапониядан Вьетнамдағы сыбайластары арқылы шығаруға тырысқан.
Вьетнамдағы қатысушылар барлық соманы бірден USDT және ETH қоса алғанда криптоактивтерге айырбастап, кейін шетелдік қылмыстық топқа кері аударған. Әр операция үшін олар 1%-дан 2%-ға дейін заңсыз сыйақы алған.
Полицияның мәліметінше, схема бірнеше жыл бойы жасырын жұмыс істеген. Әшкереленген кезде кейбір күдіктілер жеке шоттарды пайдаланып, бірнеше мың миллиард донг көлеміндегі ақша ағындарын аударған.
Қатысушылар дәлелдерді де жойып, құқық қорғау органдарына қарсы әрекет ету сценарийлерін алдын ала дайындаған. Олар көптеген аралық шоттарды пайдаланып, аударымдарды криптоактивтермен жасалған операциялармен ұштастырған. Бұл тексеруді, ақша қозғалысын бақылауды және электронды дәлелдерді жинауды қиындатқан.
Тергеуден кейін Футхо провинциясының полициясы Вьетнамның жеті азаматына айып тақты. Олардың үшеуі ақша жылыстату ісі бойынша қамауға алынды. Қалған төртеуіне валютаны шекара арқылы заңсыз тасымалдау ісі бойынша тұрғылықты жерінен кетуге тыйым салынды.
Құқық қорғау органдары алты смартфонды, бір планшетті, Mercedes-Benz көлігін, жалпы құны 6 млрд донг болатын үш жинақ кітапшасын, жер туралы бес куәлікті, сондай-ақ алтын мен күміс бұйымдарын тәркіледі.
Фам Тхе Тунг алғыс хатында Қоғамдық қауіпсіздік министрлігі басшылығы операцияны ерекше жетістік деп бағалағанын айтты. Оның сөзінше, операция ақша жылыстатуға және трансұлттық қылмысқа қарсы күрес бөлімдерінің жоғары жауапкершілігін, жедел шеберлігін және кәсіби дайындығын көрсетті. Ол операция Вьетнамның халықаралық аренадағы беделі мен орнын нығайтқанын да атап өтті.
Министрдің орынбасары істі жедел түрде кеңейтуді, дәлелдер базасын нығайтуды және күдіктілерді заңға сәйкес жауапқа тартуды тапсырды.
Дереккөздер: Thanh Niên
