4 қарашада Mr Pips деген атпен белгілі Фо Дык Нам мен Mr Hunter деген атпен белгілі Ле Кхак Нго басқарған алаяқтық және ақшаны жылыстату ісі бойынша 188 айыпталушының соты жарыссөз кезеңіне өтті. Прокуратура топтың 900-ден астам жәбірленушіден шамамен 1,6 трлн донг иемдену тәсілдерін айтты. Прокурордың айтуынша, айыпталушылардың басым бөлігі кінәсін мойындаған, ал іс материалдары қылмысты анықтауға жеткілікті болған.
Инвесторларды көндірген «168 сұрақ»
Айыпталушылар міндеттері бөлінген бірнеше деңгейлі жүйе құрған: жоғары табыс туралы жарнамадан және дерек жинаудан бастап клиенттермен байланысқа дейін. Қаржы саласында білімі жоқ қызметкерлер дайын сценарийлермен жұмыс істеп, халықаралық бағалы қағаздар және валюта платформаларының қызметкерлері ретінде таныстырылған.
Топ басшылары «168 сұрақ» нұсқаулығын дайындаған, онда клиенттің әр жауабына кемінде үш дайын жалғастыру нұсқасы болған. Жалған аккаунттар мен Zoiper арқылы жасырын нөмірлерді пайдаланып, клиенттерге қоңырау шалған, хабарлама жіберген және оларды Zalo-ға қосқан. Кейін жәбірленушілер жалған сарапшылар мен табысты инвесторлар пайда суреттерін, түбіртектер мен ақша шығару видеоларын жариялаған топтарға шақырылған.
Алдымен аздап ұттырды, кейін шоттарды құлатты
Алдымен инвесторға аз ақша салу ұсынылып, ұтуға және кейде ақшаны тез шығаруға мүмкіндік берілген. Кейін салымды көбейтуге итермелеп, жалған сарапшылар «инвестициялық мүмкіндіктер» мен «ішкі ақпаратты» ұсынған. Ірі сома салынған соң айыпталушылар пайданы шығаруды созып, қате нұсқаулар беріп, жоғары иықты пайдалануға кеңес берген немесе платформаға араласқан.
Жәбірленушілерді «шығынды қайтару» үшін тағы ақша салуға көндіріп, ақша шығаруға, ордерді орындауға және салыққа байланысты жалған төлемдер ойлап тапқан. Көптеген жәбірленуші қаржысы таусылғанша төлеген. Кейін шоттары бұғатталған немесе сауда жасай алмаған, ал «сарапшылар» байланысын үзген.
Бір жағдайда ақша жоғалтқан жәбірленушіні сыбайластарына беріп, олар басқа платформаға инвестиция салуды және ақшаны қайтаруды ұсынған. Прокуратура өкілі топты «ақша басып шығаратын машина» деп атады: әр қызметкер клиент салған ақшаның 1–4 пайызын алған. Прокуратура бұл әрекетті ұйымдасқан қылмысқа тән деп бағалап, әр айыпталушы алынған қаражат үшін ортақ жауапты болуы тиіс деді.
Дереккөздер: Dân Trí
