Хошимин прокуратурасы 71 жастағы әйел мен оның екі қызына кейін құмар ойындарға пайдалану үшін Камбоджаға берілген 4 000-нан астам банк шотын жинау ісі бойынша айып тақты. Айыптау қорытындысына сәйкес, олар осыдан миллиардтаған донг заңсыз табыс алған.
Хошимин прокуратурасы Во Тхи Леға, Нгуен Тует Ву Оаньға, Нгуен Тует Ву Аньға және тағы тоғыз сыбайласына айып тақты. Оларға ақша жылыстату, банк шоттары туралы ақпаратты заңсыз сатып алу және сату, сондай-ақ мүлікті иемдену үшін компьютерлік және телекоммуникациялық желілердегі, электрондық құралдардағы ақпаратты заңсыз пайдалану айыптары тағылды.
Шілдеде Хошимин халық соты істі қарай бастаған, бірақ қосымша тергеу үшін материалдарды қайтарды. Тергеу барысында бір күдіктіге банк шоттары туралы ақпаратты заңсыз сатып алу және сату айыбы да тағылды.
Іс материалдарына сәйкес, 2020 жылғы қыркүйектен бастап Нгуен Тует Ву Оань Камбоджада тіркелген Global Company компаниясының C&B бөлімін басқарған. Компания құмар ойындар ұйымдастырып, осы қызметтен түскен ақшаны аудару үшін көп банк шотын қажет еткен.
2021 жылғы сәуірде Ву Оань жеке басы анықталмаған Миа есімді адаммен байланысқан. Ол Вьетнам тұрғындарының банк шоттарын жалға алып, кейін оларды құмар ойындарға пайдалану үшін Камбоджаға беру ісін ұйымдастырған. Сол кезде Ву Ань Чан Нгок Тхаоны шот иелерін іздеуге тартқан.
2022 жылғы наурызда Ву Оань жеке басы анықталмаған Минь Кханг есімді адаммен ынтымақтастығын жалғастырып, Вьетнамдағы банк шоттарын жалға алу ісін кеңейткен және оларды Камбоджаға берген.
Минь Кханг Telegram-да топ құрып, жұмысты басқарған. Қатысушылар жұмысты талқылап, міндеттерді бөліп, шоттарды жалға алуды басқарған. Айыптау қорытындысына сәйкес, Ву Оань Kim, Minh Khang, Hanan және Gaby аккаунттарын, ал Ву Ань Bonnie аккаунтын пайдаланған.
Тергеу Ву Ань шамамен 2 600 банк шотын сатып алу мен сатуды ұйымдастырып, 9 млрд донгтан астам заңсыз табыс алғанын анықтаған. Ву Оань 85 адамға жалға беру үшін 1 445 шот ашуды ұйымдастырып, шамамен 3,3 млрд донг алған.
Айыпталушылар ақшаны шот иелеріне төлеуге, жеке шығындарға және пәтер сатып алуға кепілақыға жұмсаған. Айыптау қорытындысына сәйкес, бұл әрекеттер қылмыстан алынған мүліктің заңсыз шығу тегін жасыруға бағытталған.
2021 жылғы сәуірден желтоқсанға дейін Во Тхи Ле 17 банк шотын өзі ашып, тағы 10 адамға Ву Ань жалға алатын 170 шот ашуға көмектескен. Ол 210 млн донг алған.
2022 жылғы наурыздан 2024 жылғы 26 желтоқсанға дейін Ле Ву Ань үшін шот ашуды ұйымдастыруды жалғастырған. 70 адам 1 050 шот ашып, Ле 3,6 млрд донгтан астам заңсыз табыс алған.
Айыптау қорытындысына сәйкес, Нгуен Тует Ву Оаньға қатысты ауырлататын мән-жайлар белгіленген: ұйымдасқан топқа қатысу, қылмыстың кәсіби сипаты, қылмысты екі немесе одан да көп рет жасау және күрделі тәсілдерді пайдалану. Айыпталушыларға шын жүректен түсініктеме беру және өкіну жеңілдететін мән-жайлары қолданылған.
Дереккөздер: Dân Trí
