22 қазанда Хошимин қаласы полициясының Тергеу басқармасы, Қылмыстық полиция бөлімі, алтынды жалға беру түрін жамылған заңсыз несие желісін әшкереледі. Полиция азаматтық мәмілелердегі өсімқорлық бойынша қылмыстық іс қозғап, 36 күдіктіні қамауға алды.
Бұған дейін Қылмыстық полиция бөлімі басқа бөлімшелермен және жергілікті билік органдарымен бірге Хошиминдегі күдік тудырған сегіз орынды бір мезгілде тексерді. Ол жерден тауар, әшекей бұйымдар және киім жалдау қызметін көрсету үшін компаниялар, филиалдар мен жеке кәсіпкерлік нысандарын тіркеген топтар анықталды. Шын мәнінде олар «алтынды жалға беру» арқылы жоғары пайызды несие берген.
Полицияның мәліметінше, бұл схема қылмыстық әрекетті жасыру үшін заңды тұлғалар мен азаматтық шарттарды пайдаланған. Күдіктілер орынжайларды жалдап, маңдайшалар іліп, алтын мен әшекей бұйымдарды қойған. Сонымен қатар Facebook және Zalo желілерінде аккаунттар, сондай-ақ «алтынды жылдам жалға беру» және «алтынды бөліп төлеу арқылы жалға беру» қызметтерін жарнамалайтын сайттар ашқан.
Клиент несие алғысы келгенде, күдіктілер одан жеке куәлік, VNeID деректері, банк шотының көшірмесі, тұрғылықты жері, жұмысы мен табысы туралы ақпаратты талап еткен. Несие сомасы алтынға шақталып, мүлікті жалға алу туралы шарт жасалған. Қарыз алушы алған алтынды қолма-қол ақшаға сатып, күн сайын пайыз төлеген және мерзімі келгенде алтынды немесе оған тең соманы қайтарған.
Өте жоғары мөлшерлемені жасыру үшін күдіктілер пайызды бірнеше шағын төлемге бөлген: алтынды жалға алу, құжат рәсімдеу, қызмет көрсету және шартты ұзарту ақысы. Олар пайызды алдын ала жинап, шарт қайта жасалғанда қосымша төлем алған. Бір компания алтынды жалға беру шартын кешкі көйлекпен бірге рәсімдеп, несие пайызын жасыру үшін көйлектің жалдау ақысын әдеттен тыс жоғары көрсеткен.
Кейбір топтар капитал біріктіріп, қызметкерлерге міндеттер бөліп берген, қарыз алушылар мен ақша қозғалысын басқару үшін бағдарламалар және Zalo топтарын пайдаланған. Бұл желіде кейбір жағдайларда жылдық мөлшерлеме 500 пайыздан асқан.
Тергеудің маңызды бөлігі 29 қыркүйекте Бинькуой полиция бөлімінің 363-полиция тобы анықтаған істен басталды. Жедел шаралар барысында Қылмыстық полиция бөлімі топты 1997 жылы туған, Ханойда тұратын Ле Тхань Лонг басқарғанын анықтады. 1997 жылы туған, Хошиминде тұратын Нгуен Ань Туан қаржы салған.
Мамыр айынан бері Лонгтың тобы 146 адамға 206 шарт бойынша жалпы сомасы 10 млрд донгтан асатын қарыз беріп, 4,18 млрд донгтан астам заңсыз пайда тапқан. Пайыз мөлшерлемесі жылына 292 пайыздан 544,78 пайызға дейін болған.
Ірі қарыздар бойынша Лонг 1997 жылы туған, Донгнай провинциясында тұратын Нгуен Тхань Туанмен де жұмыс істеген. Ол 100-ге жуық клиентке қарыз берген DC GOLD Sài Gòn Group тобын басқарған.
Хошимин полициясының Қылмыстық полиция бөлімі тергеуді кеңейтіп, істің мән-жайын анықтауды жалғастырып жатыр.
Дереккөздер: Dân Trí
