Ханой прокуратурасы валютаны шекара арқылы заңсыз өткізу ісі бойынша жеті адамға айып тақты. Тергеу дерегінше, олар импорт және экспорт құжаттарын пайдаланып, шетелге 923 миллиард донгтан астам қаражат жіберген.
Айыптау қорытындысына сәйкес, айыпталушылар Nguyễn Mạnh Linh, Lê Đăng Khoa, Đinh Thị Lịch, Қытай азаматы Meng Jun, Lê Thanh Phương, Trần Thanh Tùng және Қытай азаматы Yang Jing. Оларға валютаны шекара арқылы заңсыз өткізу бойынша айып тағылды.
Айыпталушылар Viet Linh, Phong Lâm, Vinaecom және Newmone Vietnam компанияларында басшылық немесе бухгалтерлік қызмет атқарған. Органдардың дерегінше, топ Viet Linh және Phong Lâm арқылы шетелге 40,2 миллион доллардан астам, ал Вьетнамға 11,7 миллион доллардан астам қаражат аударған.
Ақша аудару үшін импорт және экспорт құжаттарын рәсімдеу
Айыптау қорытындысына сәйкес, Nguyễn Mạnh Linh 2019 жылы Қытай азаматы Zheng Yan Fei, Phi деген атпен де белгілі, адаммен танысқан. 2021 жылдан бастап Zheng Yan Fei Вьетнам мен Қытай арасындағы ақша аударымдары үшін Linh-ке импорт және экспорт құжаттарын рәсімдеуді тапсырған.
Топ шетелдік серіктестермен уақытша әкелу және қайта экспорттау туралы келісімдерді пайдаланған. Негізгі тауарлар шағын электрондық бөлшектер мен резистор чиптері болған, олардың құнын бағалау қиын еді. Келісімдерде маркасы, техникалық стандарттары, сипаттамалары мен сапа сертификаттары толық көрсетілмеген.
Вьетнамға түскен ақша Viet Linh шотына экспорттық келісімдер бойынша аударылған. Linh ақшаны шешіп алып, аккредитивтерге кепіл ретінде жеке жинақ шоттарына орналастырған. Шетелге жіберілетін ақша алдымен оның жеке шотына, кейін импорт төлемдері үшін компания шотына салынған.
Viet Linh арқылы топ шетелге 35,5 миллион доллардан астам ақша аударып, шетелден 11 миллион доллардан астам алған. 2021 жылғы ақпаннан тамызға дейін Đinh Thị Lịch 96,9 миллиард донгтан астам ақшаны 16 рет шешіп, Linh-тің жеке шотына 36,4 миллиард донгтан астам соманы жеті рет салған.
Айыптау қорытындысына сәйкес, Linh шамамен 300 миллион донг, Khoa шамамен 40 миллион донг пайда көрген, ал Lịch айына 5 миллион донг алған. 2022 жылдың басында Linh Phong Lâm арқылы осындай қызметті жалғастырған. Meng Jun Вьетнамнан келген ақшаны жеке шоттарына қабылдап, Phong Lâm шотына салған. 2022 жылғы 13 мамырдан 13 маусымға дейін оның шотына 67,3 миллиард донгтан астам түсіп, ол шетелге аудару туралы 11 келісімге қол қойған.
Phong Lâm арқылы заңсыз аударымдар шетелге 4,73 миллион доллар және Вьетнамға 699 945 доллар болған. Lê Thanh Phương жалпы сомасы 30,4 миллион доллардан асатын 120 халықаралық төлем тапсырмасына қол қойған. Айыптау қорытындысында оның құжат мазмұнын білмегені және пайда көрмегені айтылған.
«Құрылыс ағаштарын сатып алу» сипаттамасымен 63 миллиард донгтан астам аударым
Тергеу Nguyễn Mạnh Linh шоты арқылы Trần Thanh Tùng пен Yang Jing жасаған операцияларды зерттеген. Vinaecom директоры Tùng Қытайдың AEG Express Limited компаниясымен логистика туралы келісім жасасқан. AEG одан ақшаны Linh-тің шотына «CHUYEN TIEN DAT CAY CONG TRINH», яғни «құрылыс ағаштарына ақша аудару» деген сипаттамамен жіберуді сұраған.
Tùng төлем сипаттамасын қытайлық серіктес бергенін және ағаш сатып алынбағанын айтқан. Тергеу оның қытайлық тарапқа төлеу үшін Linh-тің шотына 63,8 миллиард донгтан астам аударғанын анықтаған.
Қытайдан кесетін және тегістейтін дискілер импорттаған Newmone Vietnam компаниясының Ханойдағы бөлімше директоры Yang Jing төлемдерді WeChat арқылы ұйымдастырған. 2021 жылғы наурыздан тамызға дейін қызметкерлері Linh-тің шотына жалпы 1,42 миллиард донгтан астам соманы сегіз рет аударған.
Linh-тің шотына Nguyễn Bá Nam, Vũ Phương Thảo және басқа адамдарға қатысты шоттардан тағы 140 миллиард донг түскен. Nguyễn Bá Nam бұл USDT операцияларының төлемі болғанын айтқан. Тергеу ақша көзін криптовалюта операциялары арқылы заңдастыру белгілері болуы мүмкін деп санап, материалдарды қосымша тексеруге бөлген.
Zheng Yan Fei Вьетнамнан 2025 жылғы 11 маусымда кеткен. Қытайға құқықтық көмек көрсету туралы сұрау жіберілген, бірақ жауап әлі алынбаған. Оған қатысты материалдар әрі қарай тексеру және жауапқа тарту мәселесін шешу үшін жеке өндіріске бөлінген.
Дереккөздер: Dân Trí
