Thiên Minh Đức отын компаниясының төрайымы Чу Тхи Тхань дүйсенбі күні сотқа келді. Оған компанияның отын бағасын тұрақтандыру қорынан 80 млрд донгқа жуық (3,1 млн АҚШ доллары) қаржыны алаяқтық жолмен иемденді деген айып тағылды.
Чу Тхи Тхань қаржы жымқырды және шот-фактураларды заңсыз сатты деп айыпталып отыр. Ханой халық сотында онымен бірге компанияның 11 басшысы мен қызметкерін қоса алғанда, 22 айыпталушының ісі қаралуда.
Айыптау қорытындысына сәйкес, 2020-2022 жылдары Тхань бас бухгалтер Нгуен Тхи Бить Лиенге, бас директордың орынбасары Ле Тхань Анға және бухгалтер Нгуен Тхи Тхань Хайға ақшаны шығаруға көмектесуді тапсырған. Қорытындыны Жоғарғы халық прокуратурасы әзірлеген.
Лиен мен Ан қазынашы Ле Тхи Нгок Ланмен бірге Тханьның нұсқауымен отын сатуға байланысты қосылған құн салығы көрсетілген 153 жалған шот-фактура да рәсімдеген. Айыптау қорытындысында бұл әрекеттен 20 млрд донгтан (775 000 АҚШ доллары) астам заңсыз пайда түскені айтылған.
Схема Нги Тхьет және Хоанг Хюи атты екі отын қоймасында жүзеге асқан. Қызметкерлер отынды шот-фактурасыз сатып, кейін қоймадағы есеп сәйкес болуы үшін жалған құжаттар рәсімдеген, деді прокурорлар.
Нги Тхьет қоймасында сату бөлімінің басшысы Чу Дык Мань және оның екі әріптесі осындай 105 шот-фактура рәсімдеп, Тханьға 6,2 млрд донг (240 000 АҚШ доллары) әкелген. Хоанг Хюи қоймасында бас директордың орынбасары Май Ань Туен және тағы үш қызметкер 48 шот-фактура рәсімдеп, оған 14,3 млрд донг (554 000 АҚШ доллары) түсірген.
Айыптау қорытындысына сәйкес, Мань мен Туен құжатта көрсетілмеген сатылымдар мен жалған шот-фактуралар тұрақтандыру қорынан ақша шығаруға пайдаланылғанын білген. Соған қарамастан, олар Тхань мен оның сыбайластарына 67 млрд донгтан астам қаржы алуға көмектескен.
Прокуратура істі қарау кезінде кейбір ережелерде олқылықтар және отын көтерме сатушыларының бағаны тұрақтандыру қорларына ақша аударуы мен одан қаражат алуын мемлекеттік бақылауда кемшіліктер барын анықтағанын хабарлады. Бұл қорлар ішкі отын бағасын реттеуге арналған.
Прокуратураның мәліметінше, осы әлсіз тұстар Thiên Minh Đức компаниясындағы болжамды қылмыстарға жол ашқан. Ведомство қорларды бақылау тәртібін өзгертіп, заңсыз пайдаланудың алдын алуды және ақшаның мақсатқа сай жұмсалуын қамтамасыз етуді ұсынатынын айтты.
Салықтан жалтарды деп айыпталған екі адам денсаулығына байланысты істі сырттай қарауды сұрады, прокурорлар бұл өтінішті қолдады. Сот олардың және тағы бірнеше қатысушының болмауы істі қарауға кедергі келтірмейді әрі айыпталушылардың құқықтарына зиян тигізбейді деп шешіп, процесті жалғастырды.
Тханьның күйеуі Чу Дык Хоа шақырту бойынша сотқа келді, ал ұлы Чу Данг Кхоа сотқа келуден босатуды сұрады.
Сот процесі төрт күнге созылады деп күтілуде.
Дереккөздер: Viet Nam News
