4 қараша кешке Дананг полициясы R.V. қалалық ауданындағы жалдамалы виллада интернет алаяқтығын ұйымдастырған 13 шетелдіктен тұратын топты әшкерелегенін хабарлады. Қазір бұл орын Дананг қаласының Дьенбан-Донг ауданында орналасқан.
Тергеу Дьенбан-Донг полициясы виллада күмәнді белгілер бар екенін хабарлағаннан кейін басталды. Қылмыстық полиция, киберқауіпсіздік полициясы және иммиграциялық полиция қызметкерлері тексеру жүргізіп, 28 қазанда шамамен сағат 9:30-да 13 шетелдіктің компьютерлер мен басқа да электронды құрылғыларды алаяқтық белгілері бар әрекеттер үшін пайдаланғанын анықтады.
Полицияның алдын ала мәліметінше, 33 жастағы Қытай азаматы X.Z. топты басқарып, оның жұмысын тікелей ұйымдастырған. 25 жастағы Индонезия азаматы A.A.P. топ жетекшісі болып, тағы он индонезиялыққа тапсырмалар берген. 34 жастағы Қытай азаматы H.S. топқа тамақ әзірлеуге, сауда жасауға және тұрмыстық қызмет көрсетуге жауапты болған.
Алаяқтық базасын құруға 60 000 доллар жұмсалған
Тергеудің алдын ала мәліметіне сәйкес, X.Z. 27 тамызда Қытайдан Вьетнамға кіріп, кейін интернет алаяқтығын ұйымдастыру үшін Данангтан орын іздеген.
9 қыркүйекте X.Z. R.V. қалалық ауданынан вилла жалдап, интернет орнатып, 12 үстел компьютері мен 87 ұялы телефон дайындаған.
X.Z. Вьетнамда жұмыс істеу үшін Индонезияның тағы 11 азаматын жалдап, оларды қарсы алып, виллаға орналастырған және төлқұжаттарын сақтауға алған. Жұмысшыларға, жабдыққа, клиенттер базасына, аккаунттарға және жұмысты жүргізуге жұмсалған жалпы шығын шамамен 60 000 доллар болған.
X.Z. әр жұмысшыға айына 700 доллар жалақы және 200 доллар тәртіп бонусын төлеуге уәде берген. Сату жоспарын орындамағандарға 400 доллардан 1 000 долларға дейін айыппұл салынған. Табысы 10 000 доллардан асқан топтарға түсімнің 5 пайызынан 13 пайызына дейін бонус берілген.
1 қазаннан бастап жұмысшылар әрқайсысы екі адамнан тұратын бес топқа бөлінген. A.A.P. басқарған олар WhatsApp пен Telegram арқылы клиенттермен танысып, хат алмасқан, кейде Индонезиядағы жәбірленушілердің сеніміне кіру үшін әйел болып көрінген.
Күдіктілер кейін жәбірленушілерді сайтқа кіріп, тіркелуге және комиссия алу үшін онлайн тапсырыстарды төлеу тапсырмаларын орындауға ақша салуға көндірген. Кейбір қатысушылар күніне шамамен 50 клиентпен байланысқан.
Алғашқы кезде жәбірленушілерге аз мөлшердегі салымы комиссиясымен бірге қайтарылған. Сенімге кіргеннен кейін күдіктілер оларды көбірек ақша салуға үгіттеп, кейін түрлі сылтаумен қосымша ақша аударуды талап еткен. Сондай-ақ ақшаны шешіп алуға жол бермеу үшін жүйеге араласқан.
Ақшаны қабылдап, аудару үшін X.Z. Telegram-да екі бөлек топ құрған. Бір топта жәбірленушілерден ақша қабылдайтын Индонезиядағы банк шоттары берілген, екіншісінде сенімді сақтау үшін ақшаны қайтару ұйымдастырылған.
A.A.P. жұмысшыларға шот деректерін беріп, транзакция растамаларын қабылдаған және X.Z.-ға тікелей есеп берген.
Жәбірленушілер ақша аударғаннан кейін транзакция туралы мәлімет ішкі топқа жіберілген. Жеке басы анықталмаған адамдар Telegram-дағы автоматты құрал арқылы индонезия рупиясын USDT криптовалютасына айырбастаған. Күн соңында барлық кіріс пен шығыс есептеліп, USDT-ға айырбасталып, X.Z. көрсеткен криптоәмиянға жіберілген. Аударым комиссиясы сол күні жымқырылған жалпы соманың 3 пайызын құраған.
Дананг полициясы тергеуді жалғастырып, істі заңға сәйкес қарастырып жатыр.
Дереккөздер: Thanh Niên
